뉴사우스웨일스 조사는 스타 엔터테인먼트 그룹의 의심스러운 활동에 대한 조사를 계속하고 그룹이 필수적인 의무를 다하지 않았다는 새로운 증거를 발견함에 따라, 그것은 지금 훨씬 더 심각한 규제 문제에 직면하고 있다. 호주 재무 리뷰에 따르면 스타 엔터테인먼트 그룹은 2년 동안 최고 7천만 달러를 인출하는 데 도움을 준 것으로 알려졌으며, 그 돈이 규칙을 위반하는 어떤 일을 하고 있는지 확인하는 데 신경 쓰지 않았다.
하이 롤러 2년 만에 7천만 달러 처리
중국 부동산 개발업자 필립 둥팡 리는 2015년 4월 신용카드를 이용해 사흘 만에 무려 2300만 달러를 입금했다. 2017년까지 그 남자는 카지노와 4천 6백만 달러나 되는 돈을 가지고 있었지만, 더 스타는 돈의 출처를 조사할 수 있었던 아우스트라크를 포함하여 그 나라의 금융 감독기관에 이 문제를 넘기는 데 아무 것도 하지 않았다.
더 스타는 그가 카지노의 가장 부유한 후원자 중 한 명이었기 때문에 이러한 예우를 한 것으로 보이며, 그 설립을 위태로운 상황에 놓였다. 수사를 돕는 변호사인 나오미 샤프 SC는 이씨의 게임이 유니온페이 결제와 정확히 일치하지 않았기 때문에 더스타가 그들이 대형 현금 자동 입출금기로 사용되고 있다고 생각했는지에 대해 의문을 제기했다. 더 스타 뉴사우스웨일스의 대표인 그레그 호킨스는 회사가 예금에 대해 약간의 우려를 가지고 있다고 말하면서 그 질문에 답했다.
수사관들은 더 스타와 리가 관계를 맺었던 15년 동안, 후자는 총 27억 2천만 달러의 칩을 구매했지만, 모두가 도박에 사용된 것은 아니라는 것을 발견했다. 그는 종종 50만 달러로 표시된 2,050만 달러 상당의 도박판을 포함한 많은 돈을 가지고 그 부동산을 떠나곤 했다.
이것은 스타가 직면하고 있는 현재의 문제들만을 더한다. 그 회사는 9억 달러에 달하는 도박 거래를 호텔 비용으로 고의로 계산한 것으로 밝혀졌으며, 모두 유니온페이를 통해 처리되었다. 더 큰 모욕감을 더하기 위해, 더 스타는 국제 이적 보고서를 발표하지 않았는데, 아마도 이씨가 유니온페이에서 돈을 숨기고 중국 정부의 제재를 피할 수 있도록 도왔을 것이다.
호킨스는 어둠 속에 있었나요?
호킨스는 이 결정이 리가 어떤 것도 숨기는 것을 돕겠다는 열망에서 비롯된 것이 아니라고 주장했다. 그는 이씨에게 은혜를 베풀 때 그 생각을 즐기지도 않았다고 말했다. 이 문제에 대해 질문을 받고 지식이나 의도를 부인한 후, 인터뷰를 이끄는 아담 벨은 호킨스가 실제로 그럴 가능성에 대해 열려있었어야 했다고 동의했는지 물었다.
호킨스는 긍정으로 대답했다. 더 스타는 또한 최근 더 많은 도전에 직면했는데, 회사가 도박꾼들을 제대로 분류하지 못했기 때문에 새로운 사우스 웨일즈 정부에 250만 달러의 세금을 내는 것을 피할 수 있었고, 그들이 해외 방문객들과 호주 거주자들인지도 마찬가지였기 때문이다. 그것은 2020년에 일어났다고 알려져 있다.
호킨스는 자신이 알지 못하는 "사일로화된" 의사소통 경로가 사업 내에 있다고 믿을 수 있는지에 대해 질문을 받았고, 이것이 그가 자신의 업무와 직접적으로 관련된 일부 사건에 대해 알지 못하는 이유이다. 호킨스는 이것이 사실이라는 데 동의했다. 호킨스는 규제 당국의 의견으로 위협을 가한 정킷 및 다른 고객과의 합의를 포함하여 카지노가 취한 더 의심스러운 조치에 대해 조사관들로부터 질문을 받았다.
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