특히 카지노 운영자들의 선수 현금 출처에 대한 실사 의무를 강화하는 법안이 화요일 싱가포르 의회에서 첫 독회를 가졌습니다.

내무부는 이날 관련 내용을 담은 보도자료를 발표했습니다.

자금세탁방지 및 기타 사항 법안은 카지노사이트 입법이 가능하도록 제안된 법안입니다.

겐팅 싱가포르가 운영하는 리조트 월드 센토사와 라스베가스 샌즈사가 마케팅하는 마리나 베이 샌즈는 싱가포르에서 카지노 이중점을 공유하고 있습니다.

개정안은 카지노 실사와 관련해 자금세탁방지 와 테러방지 자금조달에 반대하는 내용 외에 '확산금융'을 다룰 예정입니다.

후자는 파리에 기반을 둔 감시 단체인 금융 행동 태스크 포스 가 국내법 또는 국제적 약속을 위반하여 핵, 화학 또는 생물 무기에 사용되는 돈 또는 금융 서비스로 정의됩니다.

싱가포르 내무부는 "우리의 프로세스를 금융 조치 태스크포스 표준과 일치시키기 위해 카지노 운영자들이 고객 실사 검사를 수행할 때 확산 자금 조달 위험도 고려해야 할 것"이라고 말했습니다.

성명은 현지 게임 당국을 인용해 "싱가포르 도박 규제 당국은 카지노 운영자가 확산 자금을 탐지하거나 방지하도록 요구하는 규정을 발행할 수 있는 권한을 부여받을 것"이라고 덧붙였습니다.

국토부에 따르면 카지노 사업자가 단일 현금거래를 1만 싱가포르 달러(7,371달러) 이상 체결하거나 단일 거래로 5,000 싱가포르 달러 이상을 받아 고객 입금 계좌에 입금하면 현재 고객 실사를 의무화하고 있습니다.

국토부에 따르면, "고객 실사 검사가 필요한 금액은 4,000 싱가포르 달러 이상의 현금 거래 또는 예금을 충당하기 위해 낮아질 것입니다."

싱가포르 당국이 최근 공개한 자금 세탁 위험 평가 보고서 싱가포르 2024에 따르면, 도시 카지노가 이러한 종류의 범죄에 노출될 "적당히 높은" 위험에 직면했지만, 관련 집행 기관은 "싱가포르에서 카지노가 자금 세탁 활동을 직접적으로 복잡하게 만드는 것으로 밝혀진 사례는 없었다"고 합니다.

조사 결과, 당국의 보고에 따르면 불법 수익금이 자체 세탁을 목적으로 카지노 칩으로 둔갑한 사례는 거의 없었습니다.